lavagem de dinheiro

Como a Inteligência Artificial apoia a prevenção à lavagem de dinheiro?

No recente relatório da Transparência Internacional sobre o índice de percepção da corrupção, o Brasil, mais uma vez, ocupou uma…

Prevenções de fraudes e de lavagem de dinheiro devem caminhar juntas

As áreas de prevenção às fraudes e à lavagem de dinheiro (PLD), financiamento ao terrorismo e gestão de risco, historicamente,…

Atividades ilícitas representam 1% do mercado de criptomoedas no mundo

As atividades ilícitas de criptomoedas representaram apenas 1% de todas as transações no mundo em 2021, de acordo com o…