crimes financeiros

Prevenção a crimes financeiros esbarra em tratamento correto de dados, alerta EY

O tratamento correto de dados está entre as grandes preocupações das organizações quando o assunto é a prevenção a crimes…

Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é preso nas Bahamas

Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa de criptomoedas FTX, foi preso nas Bahamas, informou o procurador-geral do país. De acordo com…

Instituições financeiras investem em IA para combater lavagem de dinheiro

As instituições financeiras intensificaram investimentos em inteligência artificial e machine learning durante a pandemia para driblar o aumento dos crimes…