Cibercriminosos operam contas offshore em fóruns clandestinos

No contexto do recente escândalo Panama Papers, o laboratório de segurança e ameaças da Trend Micro resolveu ir a fundo e analisar se cibercriminosos também usariam tais serviços ilegais.

No levantamento, a companhia identificou empresas no Panamá, Ilhas Britânicas e República Dominicana que estão sendo utilizadas ??para esconder lucros provenientes do cibercrime, de acordo com um levantamento da Trend Micro. A pesquisa aponta que anúncios de operações bancárias offshore podem ser encontrados em fóruns clandestinos – maioria deles em alemão ou russo.

Tais anúncios promoviam lavagem de dinheiro em empresas offshore. Vários integrantes oferecem serviços “off-the-shelf” para montar uma empresa de fachada.

A Trend Micro não encontrou muitos comentários de feedback das avaliações de usuários com relação aos serviços de offshore, mas é provável que isso se deva ao fato de que os cibercriminosos precisam realizar grandes transferências monetárias e querem permanecer discretos.