Fraude de 50 bilhões de dólares

A notícia foi chegando devagarzinho mas já virou destaque nas páginas de economia: o ex-presidente da bolsa eletrônica NASDAQ Bernard Madoff comandava um fundo de aplicações que deu um prejuízo de 50 bilhões de dólares nos seus clientes, pois seu esquema funcionava como uma pirâmide financeira. Foi preso quinta feira passada em Mahhatttan pelo FBI. Quanto ao dinheiro dos clientes, dificilmente eles terão de volta.Está certo que o tipo de fundo (hedge) é a categoria mais arriscada do mercado. Mas arriscado em termos de tipo de investimento feito para que haja um retorno superior a média. O que mais espanta aos especialistas é a quantidade de grandes instituições financeiras, que possuem com certeza os melhores profissionais, que caíram nessa armadilha.Aparentemente tudo leva a crer que a confiança excessiva em uma figura lendária de Wall Street e a evidente falta de controles ou monitoramento adequado são algumas das possíveis causas estruturais da ocorrência desse golpe.Isso nos leva a relembrar (porque com certeza já sabemos) que controles e monitoramento devem ser implantados quando queremos identificar o mais cedo possível o risco de uma ameça se concretizar em uma ocorrência. Isso vale para qualquer tipo de ameaça: financeira, de mercado ou operacional.Sempre nas situações em que o risco vai aumentando sua intensidade existem fatos que acontecem que caso estejamos monitorando adequadamente poderemos identificar situações catastróficas que podem acontecer. O problema é que muitas vezes não queremos monitorar, ou não sabemos monitorar ou não sabemos identificar as mensagens que nos chegam.Não precisa ser um ameaça de perda de 50 bilhões de dólares para nos lembrar de monitorar os riscos. Essa monitoração deveria estar internalizada na organização.Sua organização deve monitorar os riscos. Afinal, uma das ameaças é a organização perder o mercado e deixar de existir. Exagero? Acho que não. Apenas cuidado profissional!Edison Fontes, CISM, CISA.Consultor ExecutivoNúcleo Inteligência Consultoria, Participa ABSEG, ISACA e InfoSecCouncil.[email protected]O mundo pode ser mais seguro: proteja suas informações!